兴业银行被罚106万元：未按规定履行客户身份识别义务等

2026年10月17日 05:00:05 • 新闻解读 • 阅读 7

　　10月16日金融一线消息，央行银罚决字〔2026〕68-70号显示，兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款106万元。

　　程某（兴业银行股份有限公司零售平台部）对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款5.5万元。张某敏（兴业银行股份有限公司信用卡中心）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款2万元。

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